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上千张某2亿元血汗钱被吸走四年没人能管明白

时间:2017-12-30 18:44:05 来源:汕头生活网 查看数:4853

  展示琳琅满目的玉石,打着买地盖大厦的旗号,抛出高回报、高利率的诱饵,连开7家分公司扩大规模,乌鲁木齐君德海润珠宝玉器有限责任公司(以下简称君德海润公司)靠这些“实力”,进行非法集资活动,吸收资金1044余万元,98人上当受骗,调查发现:投资担保行业的混乱很大程度上源于监管不力,01月08日,“非法集资案件审理情况及典型案例新闻发布会”在乌鲁木齐市中级人民法院召开,非法吸储超过2亿元,涉及群众3500户,其中绝大多数是农民,记者在发布会上了解到,君德海润公司因犯集资诈骗罪,判处罚金500万元,该公司涉案法人代表张某东及张某燕、唐某凯等8名人员也受到了法律的制裁。

  非法吸储资金链断裂上千农户恐血本无归出西平县城,沿331省道西行10公里,向北拐入乡间小路,穿过两旁已经收割的麦田,再走二里地就到了专探乡北姚村村民武金成的家,2018年01月08日,他成立了该公司,注册资金100万,与刘某、王某共同持股,在苏州东街华玉城租赁商铺,表面做玉器生意,事实上,却在“变相”进行着非法集资活动,讨债的村民开走了他的老年代步车、收走了他家的麦子,“首先,君德海润公司与投资人签订协议书,以购玉的方式向君德海润公司投资。

  悲剧源于2018年01月,合同一年期满后,玉器归还公司,公司给投资人支付15%至18%的年息,多数投资人付款后都选择将玉器寄存在公司进行代售,4年里最风光的时候,他曾一个月能拿到4000多元的“工资”,2018年01月,君德海润公司向外放出消息:“公司已在乌鲁木齐二工乡购买一块土地,要承建乌鲁木齐君德海润大厦,拟按照每平方米3800~4800元的价格销售房产。

  正因此,他们在村民中拥有一定的威望和信用,村民放心将钱交给他们,以求获得高于银行的利息回报,“但实际上,君德海润公司并未取得任何土地所有权,也无房地产开发、销售等经营许可证件,并未办理任何相关房产开发手续,比如,他从村民那里拉来1万元“存款”,村民每月可以拿到100元利息,他则可以拿到20元“工资””办案人员说。

  浩宸公司开始付不出利息,公司虽然答应在两年内将本金全部还完并制定了还款计划,但仅在今年01月还了一次款后,就再无音讯,9人组成“中高层领导团”分工合作刚成立不久,君德海润公司开始迅速扩张规模,在经营期间相继成立海纳分公司、启德分公司、海义分公司等7家子公司,同样悲惨的是那些农民“储户”,法人代表、股东张某东全面负责管理公司财务,表面上他的月工资为1万元,实际上每当与投资人签完协议,他就将投资款存入自己的银行卡内。

  前姚村的武盘根因工伤致残已卧床10余年,他将当时赔付的8万余元和家里的积蓄共11.5万元全部借给了武金成,而这笔钱本来是要给25岁的儿子买房用的,刘某担任副董事长,负责全面管理投资业务、分管玉器产品的购进和销售工作,一对80多岁的老夫妇,将仅有的3500元养老钱“存”了进去,周某、邵某等4人任分公司经理,负责管理分公司业务员、组织业务员向投资人宣传投资经营模式,并非法吸收资金,以3%至30%的比例拿提成。

  “人家相信俺,结果现在弄成这样该咋办?真是生不如死”犯集资诈骗罪公司法人代表获刑12年君德海润公司吸收了上千万的投资,协议内容却迟迟没有履行,2018年,多名投资人向派出所报案,多层级吸储转嫁矛盾合规假象迷惑“储户”记者采访发现,这起非法集资案存在一些不同于以往的特点,使得其更具危害性和迷惑性,2018年01月08日,经审查,乌鲁木齐市中级人民法院认为,君德海润公司以非法占有为目的,采用虚构事实和支付高息的手段,以非法集资的方式骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪,应当追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任,武金成说,他的209万元“存款”有一半都来自自己所在的村民小组,一审宣判后,被告人上诉至自治区高级人民法院,二审维持原判,西平县打击和处理非法集资办公室一位负责人也称,受害者几乎都是农民

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